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關(guān)于變更審計委員會成員的公告
發(fā)布時間：2024-04-27
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所屬分類： 公司公告
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首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月26日召開的第五屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于變更審計委員會成員的議案》， 現(xiàn)將具體情況公告如下：
根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》規(guī)定，審計委員會成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級管理人員的董事。公司對第五屆董事會審計委員會成員進行相應(yīng)調(diào)整，公司董事、副董事長、副總經(jīng)理黃卿樂先生不再擔(dān)任公司第五屆董事會審計委員會委員。
為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障審計委員會規(guī)范運作，公司董事會選舉董事李堅先生擔(dān)任第五屆董事會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。變更后公司第五屆董事會審計委員會委員為張宏亮先生、高鐵瑜先生、李堅先生三人，張宏亮先生為主任委員。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2024 年 4 月 26 日
